COMPLIANCE · AML · ØKONOMISK KRIMINALITET

Vi gør de svære regler til trygge beslutninger

ML Compliance hjælper virksomheder, advokatfirmaer og fintechs med at navigere sikkert i et compliance-landskab, der bliver mere komplekst for hver dag. Faglig tyngde, leveret i praksis.

INSIDE THE CRIMINAL MIND

Compliance skal skabe tryghed, ikke stå i vejen for forretningen

Vi tror ikke på compliance som en skrivebordsøvelse. Vi omsætter komplekse regler til konkrete handlinger, der lever op til lovgivningen og fungerer i den virkelighed, din virksomhed står i. Vi møder dig i øjenhøjde og bliver, indtil det virker.

+120

gennemførte AML-forløb

3 dage

fra kontakt til første plan

100%

fokus på praktisk anvendelse

VORES YDELSER

Fra risikovurdering til et compliance-program, der holder i praksis

Hvidvaskforebyggelse (AML)

Vi bygger og styrker jeres AML-processer, fra kundekendskab og risikovurdering til overvågning og underretninger, der står mål med kravene.

Strategisk sparring

Løbende rådgivning til ledelse og compliance-ansvarlige, når reglerne skifter og forretningen skal bevæge sig hurtigt uden at gå på kompromis.

Compliance-program fra bunden

Politikker, forretningsgange og kontroller tilpasset jeres virkelighed. Ikke en skabelon, men et program, medarbejderne faktisk bruger.

Regulatorisk parathed

Vi klargør jer til tilsyn, audits og fremtidens krav, og oversætter økonomisk kriminalitet til de mønstre, I skal kunne genkende.

KUNDERNE SIGER

Sådan ser compliance ud, når det virker

“I have rarely met a more curious and inspiring personality who is extremely sharp at identifying where challenges lie when it comes to fighting financial crime. “I have rarely met a more curious and inspiring personality who is extremely sharp at identifying where challenges lie when it comes to fighting financial crime.

Lasse Skydstofte

Sales Director @ Quantexa | Financial Crime & Fraud Mitigation

“I had the pleasure of collaborating with Mona-Lisa in the field of financial crime prevention. Her keen ability to detect and devise solutions against money laundering and economic crime, bolstered by her direct experience working within the banking sector, is truly impressive. Mona-Lisa combines this knowledge with remarkable drive and commitment. Any organization would greatly benefit from her expertise.”

Nicky Frederiksen

Sektionsleder, fg. i Hvidvasksekretariatet (FIU) – National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

“Mona truly cares and gives 110%. She possesses a remarkable talent for simplifying intricate real-world complexities within the realm of financial crime, helping me to excel in my role as software engineer. “I have rarely met a more curious and inspiring personality who is extremely sharp at identifying where challenges lie when it comes to fighting financial crime.

Mathias Graabech

Seniorkonsulent – Softwareudvikler @ Ajato

Mathias Graabech

Seniorkonsulent – Softwareudvikler @ Ajato

KOM I GANG

Lad os tage en snak om, hvor jeres compliance står i dag

Book en uforpligtende samtale

Til dig der

Skal starte fra nul

Ingen politikker, ingen processer? Vi bygger fundamentet med dig, trin for trin.

Til dig der

Mangler sparring

En fast rådgiver at ringe til, når en beslutning skal holdes op mod reglerne.

Til dig der

Har et tilsyn på vej

Vi gennemgår, hvad der mangler, og gør jer klar til gennemgangen i god tid.

Til dig der

Vil styrke AML

Vi strammer kundekendskab, overvågning og underretninger, hvor det virkelig tæller.

COMPLIANCE · AML · ØKONOMISK KRIMINALITET

Start en uforpligtende dialog

ML-Compliance hjælper virksomheder, advokatfirmaer og fintechs med at navigere sikkert i et compliance-landskab, der bliver mere komplekst for hver dag. Fagligt tyngde, leveret i praksis.

Klar til compliance, der skaber tryghed frem for besvær?

Praktisk compliance-rådgivning til virksomheder, der vil gøre det rigtigt.

YDELSER

Hvidvaskforebyggelse

Compliance-program

Strategisk sparring

Regulatorisk parathed

NAVIGATION

Om os

Cases

Kontakt

KONTAKT

kontakt@ml-compliance.dk

+45 00 00 00 00